美国进口集装箱货物 CBP 查验流程介绍

根据 CBP 数据,每年有超过 1100 万个海运集装箱抵达美国海港,实物检查(Physical Examination)货物占所有进出口货物的 3% – 5%。

美国海关与边境保护局 CBP

2003 年 3 月 1 日,美国海关与边境保护局(Customs and Border Protection)作为国土安全部的一个机构正式成立,成为美国第一个综合性边境安全机构,合并了美国前海关总署(U.S. Customs Service)、移民和归化局(Immigration and Naturalization Service)、边境巡逻队(Border Patrol)和农业部(Department of Agriculture)的职能。

CBP 组织机构图

如今,CBP 是美国国土安全部规模最大、最复杂的部门之一,也是美国最大的联邦执法机构,负责处理所有进出美国的人员、车辆和货物的流动;确保边境安全;促进合法贸易,确定和征收进出口关税;制止欺诈性进出口贸易行为;侦测、拦截和调查旨在非法将麻醉药品、毒品、违禁品或其他违禁物品带入美国的走私和其他非法行为;打击跨国犯罪等。

什么是海关查验

美国海关查验(Customs Exam)通常是指对货物进行 X 光检查(X-ray Exam),尾门检查(Tail Gate Exam)或强化检查(Intensive Exam)。

美国《2002 年贸易法》(The Trade Act of 2002)规定,所有承运人必须在货物抵达美国之前以电子方式提供货物信息,根据美国法典(U.S. Code)第 19 章第 1467 节(19 U.S.C. 1467),美国海关和边境保护局(CBP)在美国政府的指导下,有权利和责任对进口到美国的任何货物进行实物检查(Physically Examine),进口商或进口商代理有责任提供所有货物以供检查并承担此类检查的费用(19 C.F.R. 151.6)。

美国海关主要从自动舱单系统(AMS)以及进口安全申报(ISF)收集数据,获取货物的有关信息,CBP 有一个随机合规检查系统(Random Compliance Exam System),海关人员会审查货物舱单数据,使用基于风险的分析和情报预先筛选、评估和检查以识别高风险货物。CBP 使用一个目标系统(Targeting System),对获取的货物数据对每批货物进行评分,根据分数对货物进行排名,如果货物超过了特定的分数,则会触发进一步审查,CBP 可能会对货物采取各种搁置措施(Hold),扣留货物进行 X 光检查、尾门检查或强化检查。

CBP 1A 强化检查

其中,X 光检查是强度最低的海关查验,也被称为非侵入式查验 NII(Non-Intrusive Inspection),集装箱只需在码头过 X 光机,CBP 审查安检图像,如果没问题则会选择放行货物。而强化检查则是最全面最彻底的海关查验,如果 CBP 将集装箱标记为强化检查,则货物需要被转移到 CES 接受 CBP 实物开箱查验。

CBP 对系统的具体细节保密,但某些因素往往会容易影响货物触发查验,例如,新进口商第一次进口被查验的几率会远远高于有既定进口记录的进口商,纺织物和纺织产品被认为是贸易敏感货物(Trade-sensitive),因此可能比其他商品受到更高比例的检查。

什么是集中检查站 CES

CES 集中检查站(Centralized Examination Station)是由 CBP 指定的符合美国海关服务资格标准的私人拥有和经营的设施,用于对进出口货物进行查验。CES 运营商与美国海关签订书面协议运营 CES,CBP 人员可以在这里对货物进行实物检查(Physical Examination)。CES 的概念满足了 CBP 和进口商/清关行的需要,简化了货物检查程序,使 CBP 能够及时为更多的货物许可放行。

NFI Cal Cartage 海关检查站

美国海关查验流程

CBP 会根据多项因素,包括非侵入式 X 光检查(NII),舱单审查和清关行/进口商 Entry 审查,来决定是否会选定货物进行实物检查。

大多数进口货物数据都是通过自动化报关行接口(ABI)传送给 CBP,在这种情况下,一旦 CBP 通知某个 Entry 被 Hold,要对货物进行强化检查(没有书面的查验文件,只有海关系统上显示的一个查验指令),清关行会收到“Manifest Hold”的电子通知,类似的通知也会发送给给承运人以及提单中“通知方”部分下列出的任何人,如果通知方这一部分留空,收货人可以收到通知。

CBP 确定 1X(Transfer for Exam)后会给指令船司/码头通知吊柜。1X 指令由 CBP 在线输入生成,通常会在 48-72 小时内提供,指定将货物转移到 CES 集装箱检查站进行查验。

接着货物要被转移到海关检查站(CES),货物要到哪个检查站并不是随机的。

如果货物被标记要进行贸易执法检查(MET/Trade Exam),农业部(AQI)或其他政府部门查验,则由国外清关行指定具体的 CES 以及用于提货并将货物运送到检查站的卡车公司信息(Trucker Name 以及 Trucker SCAC Code),通常是清关行签约的 CES,清关行可以签约合作特定 CES。收到查验通知后清关行会告知进口商提供卡车公司信息,在等收到检查站发送的 Tracker Number(TRK#)追踪号后会出一个查验 DO,然后更新给船司/码头告诉柜子查验,让其安排放行给对应卡车公司提柜送至检查站,必须等船司回复确认柜子可送检查站后才可安排提柜,另外,如涉及 CTF/TMF 等费用,则要先结掉,船司才会进一步确认柜子是否可提。等船司/码头回复确认柜子可提后,便可将查验 DO 发给卡车行安排司机提柜送至检查站。

MET 贸易执法检查

如果货物被标记要进行(A-TCET)违禁品检查(Contraband Examination),由于 A-TCET/CET 强化检查的敏感性,CBP 会将 PTT(Permit to Transfer)直接发送至特定的 CES 公司,授权其在 24 小时内从码头直接提取货物并将其转运到(A-TCET)检查站(Exam Site),以保持检查的机密性,在收到 CBP 的 PTT 后,CES 公司将安排从码头提货。

A-TCET 违禁品检查

在货物到达 CES 设施并准备好接受检查后,检查站就会通知 CBP,由 CBP 决定检查的实际开始时间且只有 CBP 人员才能检查货物。CBP 规定,货物按照 “先到先得 “(FIRST COME, FIRST SERVE BASIS)的原则卸货,CBP 负责在 CES 上监督被查验货物的装卸,在卸货前 CBP 还会对所有集装箱货物进行密封验证(Seal Verification)程序,检查货物时,CBP 只允许授权人员到现场。

CBP 查验所需的时间因检查强度而异。一般来说,大多数检查在货物抵达 CES 设施卸货后 48-72 小时内完成。然而,一些需要实验室分析、复查和彻底调查的检查将需要更长的时间,根据美国法律,CBP 自货物到达之日起最多有 35 天的时间将货物扣留在 CES 中进行检查。

查验完成后,货物要么被放行,要么搁置(HOLD)以待进一步评估,CBP 有 5 个工作日的时间来决定货物是被放行还是被搁置(HOLD),如果货物被放行,则会重新装箱然后等待提货,货物放行后清关行会再更新一个放行 DO,用于卡车司机到检查站将货物提回。如果 CBP 决定扣押(Seized)货物,则 CBP 的监管卡车司机会将货物送到 CBP 的扣押仓库(Seizure Warehouse)。另外,对于 A-TCET 查验,CES 检查站需要从清关行/进口商获得船司、码头和提货卡车司机放行文件,以及 3461 的副本,显示已获得 CBP 全面许可,然后才可以放行货物。

CBP 查验完成货物放行-等待重新装柜

美国海关常见查验类型

对于进口货物,美国海关通常有一个 30 天的保留期,在此期间即便货物已被放行,CBP 也随时可对货物进行查验,除了 CBP,其他合作伙伴政府机构 PGAs(如 CPSC,FDA,DOT 等)也有权利在 CBP 放行后对货物 HOLD 以进行另外的查验。如上面说到的那样,如果货物被标记为要进行强化检查,则需要被转移到 CES 接受美国海关查验,一般来说,常见的查验类型有以下几种:

  • MET:贸易执法小组(Merchandise Examination Team),也称为贸易欺诈检查(Trade Fraud Examinations)/贸易执法检查(Trade Enforcement)。MET 查验主要检查进口贸易产品的签证要求、关税、根据产品核实发票、检查产品的合规性、版权、许可证和假冒产品。
  • CBPa:海关和边境保护局农业(AQI)检查,主要检查木质包装产品(包括使用的板条箱和运输托盘)和发现海运集装箱中的害虫和昆虫以及任何可能对美国环境造成危害的东西。
  • A-TCET:反恐违禁品执法小组(Anti Terrorism Contraband Enforcement Team),A-TCET 查验主要检查非法货物、走私、大规模毁灭性武器和其他违禁品。(A-TCET)强化检查需要将货物完全卸下并分阶段对货物进行逐件检查。

货物被 CBP 标记进行查验无法完全避免,在依法合规申报的基础上,可以采取一些措施来预防及降低货物被查验的风险,例如:

  • 一年内有多次进口交易时,考虑使用 Continuous Bond 而不是 Single Entry Bond;
  • 通过申请海关-贸易反恐伙伴关系 (C-TPAT) 来提高运输货物的合法性。
  • 确保及时提交进口安全申报(ISF);
  • 了解 CBP 强调的优先贸易问题 (PTI),例如农业和配额,知识产权,反倾销和反补贴税,纺织品/服装等。

相关链接

CBP 领导/组织:https://www.cbp.gov/about/leadership-organization

CBP 组织机构图:https://www.cbp.gov/document/publications/cbp-organization-chart

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